百万现金、名包名表、10本房产证……湖州警方这场新闻发布会有点“壕”

　　浙江在线3月20日讯（浙江在线记者 李世超 通讯员 胡可非）珠宝首饰、名表、名包、名车、现金、房产证……3月20日上午，湖州市公安局南太湖新区分局召开新闻发布会，记者被现场的“壕”气惊呆了。本次发布会是湖州警方对侦破“2019·9·25”特大网络电信诈骗案的通报会，程某红、陈某中、徐某浩等3名犯罪团伙骨干人员以及刘某、万某平等11名犯罪团伙成员被抓获，涉案金额2000余万元。

　　发布会现场的大桌子上，展示了其中一名犯罪嫌疑人家中查扣涉案现金100多万（包括人民币、美元、港币等），房产证10本总价值近2000万。此外还有大量的名车钥匙、奢侈品牌包包、名表、金银珠宝等。首饰因为太多，甚至都来不及一件件展开摆放，乱糟糟地堆成一团。

　　“这只是一部分，查扣现场简直就是‘史上最壕’。”南太湖警方刑事犯罪侦查大队的朱警官告诉记者，“这个人的资产太多了，仓库里啥都有，因为他有一个酒庄、一个大超市，还有一条商业街……”

　　该名犯罪嫌疑人以及他的犯罪团伙窝点设在马来西亚赛城，这个犯罪组织是一个专门针对中国大陆居民实施“杀猪盘”通讯网络诈骗的犯罪团伙，受害者不仅有湖州居民，还包括江苏省南京市、广东省肇庆市和佛山市、辽宁省大连等地的。

　　微信群背后暗藏“玄机”

　　去年9月，南太湖新区公安分局仁皇山派出所辖区内发生了一起电信诈骗案，受害人沈某良被人以购买虚假APP的数字货币等名义骗取了36.5万元。

　　经查，该犯罪团伙利用微信平台，建立了一个看似普通的“股民群”。受害人沈某良就是通过朋友介绍进入一个名为“安邦系人气网总决赛”的微信群。进群后，有所谓的金融投资领域“某某老师”推荐股票课程，有所谓的志同道合“群友”互相交流经验……一个月之后，“某某老师助理”在群中推荐一款名叫“BTcoin”的APP，“群友”纷纷交流投资获益情况。被害人见状信以为真，亦通过该APP购买了36.5万元数字货币。有人告诉他，这个平台的钱有45天“锁仓期”，完了才能提取。45天“锁仓期”后，当被害人试图提现时却发现操作失败。他这个时候去找平台，才发现自己已被拉黑。

　　后来受害人从警察那里得知，这个微信群，很可能就是单独为了他这个“VIP”设置的。

　　抓获的部分犯罪嫌疑人。图片由湖州公安提供

　　深挖细查揪出“幕后老板”

　　1月2日晚，湖州警方兵分几路、集中收网，在江西、广东、湖北等地，将以购买虚假APP的数字货币等名义进行诈骗的11名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　专案组民警潘仕辉说，前期抓获的这11名犯罪嫌疑人均为犯罪团伙“底层话务员”，更大的“老板”还躲在“幕后”。通过全方位侦查逐一突破，专案组最终锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙“骨干人物”。同时专案组查明，该诈骗团伙的被害人除本市辖区外，还涉及江苏省南京市、辽宁省大连市以及广东省肇庆市、佛山市等地，初步查证案件涉案金额高达150余万元。另外，该犯罪团伙采用“公司化”运作，内部设有管理组、供料组、技术组、洗钱组、话务组等多个部门，“各司其职”进行诈骗，十分专业。

　　随后，疫情的消息来了。

　　在疫情防控期间，专案组民警并没有停止案件侦查，他们对已经抓获的犯罪嫌疑人进行了30余次审讯，对搜集的上百份文件资料和电子数据进行细致核查和深度研判。随着疫情防控形势好转，专案组于3月16日再度出击，分别在江西南昌、广东深圳等地抓获“幕后老板”程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。

　　现场查扣的物品。图片由湖州公安提供

　　查扣现场“壕气冲天”

　　3月17日晚，专案组民警依法对主要犯罪嫌疑人之一的程某红住处进行搜查。

　　房门一开，乍一眼就是普通的平常人家。但往里一走，却是另一番景象。客厅地上满是名烟名酒，根本无处落脚。绕过这些走到卧室，各式名牌包塞满柜子，塞不进的则被随意扔在床边。飘窗上放着各式各样的珠宝首饰，未拆封的名牌化妆品成箱堆在梳妆台下。“比起证物现场，这里更像是高档‘百货商场’。”专案民警表示，这些名贵物品都是犯罪嫌疑人用诈骗的钱款所购买。

　　赃物。图片有湖州公安提供

　　此外，在保险柜里，堆着一捆捆的人民币、零散的美元和港币。民警带着点钞机花了近1个小时，才将这些现金清点完毕。这些现金中还夹杂着数十本房产证，按照当地房地产市值估价，总价值近2000万。

　　据悉，除了这一住所，民警还查获该犯罪嫌疑人名下有一套500平方米、装修豪华却积满灰尘的别墅，同时在他名下的另外三间店铺内，还发现了价值近300万的名贵烟酒、茶叶等。 

　　目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。