跨省抓获34人 湖州首起出口退税诈骗案和非法经营案告破

　　浙江在线12月8日讯（浙江在线 记者 李世超 共享联盟安吉站 林贤飞 通讯员 汪世祥）12月8日上午，安吉县公安局召开“4.15”专案新闻发布会，通报了湖州首起骗取出口退税案和非法经营案相关情况。期间，安吉公安与外汇管理局、税务、海关等部门深度合作，共抓获34名犯罪嫌疑人，追赃3000万元，查封、扣押、冻结涉案资金、资产约1.2亿元。

　　今年10月底，犯罪嫌疑人杨某某在安吉县看守所度过了自己的50岁生日。他是土生土长的安吉人，仅有高中文化。早年，他四处打拼，积累了一定的外贸经验，开办了一家贸易公司，整天辛勤打理公司业务，收获却不多。

　　后来，杨某某发现“出口退税”可做大文章，干得好一年也能赚到上千万元。被金钱迷失心智的他，在2018年将公司改弦易辙，伙同公司会计施某某、业务员傅某某等人，将这家公司伪装成一家买卖布料的国际贸易公司，开始实施出口退税诈骗的违法犯罪活动。

　　“骗取出口退税需要采购商品、海关出口、国际交易（美元结汇）这三个步骤的相关申报资料，为了弄到这些资料，杨某某有一套完整做法。”办案民警介绍，杨某某通过熟人李某某介绍，结识了江苏、山东等地7家公司实控人或相关负责人，以票据金额的6.5%-6.7%购买增值税专用发票，完成了向厂家“采购布料”的程序。其次，杨某某通过毛某某介绍，结识了绍兴一家国际货代公司负责人张某某，向其购买出口箱单等信息，成功伪装了“海关出口”的程序。最后，杨某某又结识了原某外资公司义乌代表处财务总监卢某，卢某与家人名下有境外公司和境外美元账户，杨某某通过卢某的地下钱庄购买美元获取虚假结汇信息。经查，卢某以高于银行标准汇率出售美元给杨某某的公司，实现了将这些美元变成国际买家支付的“货款”。收到“货款”后，杨某某到银行进行“美元结汇”，之后又将兑换来的人民币退还到卢某指定的个人银行账户，达到了最终“美元结汇”的目的。

　　经查，自2018年以来，杨某某伙同傅某某、施某某伪造虚假出口业务虚开增值税专用发票退税成功1407张，成功退税2087万余元。

　　有意思的是，随着警方对“出口退税”案牵涉的地下钱庄实控人卢某非法买卖美元的深挖，竟揪出了另一个“黑洞”——非法经营案。

　　经查，卢某与丈夫、弟弟合伙经营地下钱庄，在未取得外汇经营资质的情况下，以高于银行标准汇率出售美元给杨某某及其他公司，赚取非法收入。遇到地下钱庄的美元不够卖时，卢某便介绍其他地下钱庄，帮助他人赚取非法收入。

　　5月21日，专案组在浙江、江苏、安徽、山东、湖南、天津等地抓获犯罪嫌疑人杨某某等20人。6月、7月，专案组又两次赴深圳等地抓获卢某等8名犯罪嫌疑人，此后又抓获了一批涉案人员，全链条打击了骗取出口退税、虚开增值税专用发票、提供虚假报关资料、非法经营美元等新型犯罪团伙。

　　目前，两个案件已移诉至安吉县人民检察院，相关案件线索仍在进一步侦办中。